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董秘信箱

董 秘:蔡慧明

Email:caihuiming@renrenle.cn

证券部电话:0755-86058141

公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧

公司高管

company executives

姓名职务出生年份性别学历
何金明董事长、总裁1952本科
蔡慧明副董事长、副总裁兼董事会秘书1965硕士研究生
宋琦董事、副总裁1966大专
何浩董事、副总裁兼首席营运官1979EMBA
石勇财务总监、副总裁1974本科
那璜懿副总裁1971大专
张伟副总裁1960硕士研究生
郭耀鹏副总裁1981本科


董事会


公司董事会对股东大会负责,根据公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规规定履行职责。  

  经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司第三届董事会产生。

  公司第三届董事会现任成员为:

  董事长:何金明

  副董事长:宋琦

  董事:蔡慧明

  董事:何浩

  董事:刘显荣

  董事:黄纲

  独立董事:马敬仁

  独立董事:卜功桃

  独立董事:花涛  

  董事会行使下列职权:

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  (八)审批公司的融资、授信事项;

  (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十)决定公司内部管理机构的设置;

  (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、首席营运官、首席财务官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  (十二)制订公司的基本管理制度;

  (十三)制订本章程的修改方案;

  (十四)管理公司信息披露事项;

  (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

  (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

  (十七)董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务,公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会予以罢免;

  (十八)当发现控股股东有侵占公司资产行为时,董事会有权立即启动“占用即冻结”机制,即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产;

  (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。  

  公司董事会下设四个专门委员会,分别为:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。



监事会


监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。根据公司《章程》、《监事会议事规则》等法律法规行使职权。  

经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司第三届监事会产生。

公司第三届监事会成员如下:

监事会主席:彭鹿凡

监事:邓敏

职工监事:胡桂英  

监事会行使下列职权:

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(二)检查公司财务;

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。



股东大会


股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

  (一)决定公司的经营方针和投资计划;

  (二)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

  (三)审议批准董事会的报告;

  (四)审议批准监事会报告;

  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (八)对发行公司债券作出决议;

  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

  (十)修改本章程;

  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

  (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;

  (十三)审议公司单笔对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源超过公司最近一期经审计净资产30%的事项;

  (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%事项;

  (十五)审议批准变更募集资金用途事项;

  (十六)审议股权激励计划;

  (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



公司章程



章程时间

文件

人人乐:公司章程(2014年8月)2014-08-27下载
人人乐:公司章程(2014年3月)2014-03-05

下载

人人乐:公司章程(2012年8月)2012-09-24

下载




公司制度


制度时间文件
人人乐:股东大会议事规则(2014年8月)2014-08-27

下载

人人乐:募集资金管理办法(2011年修订)2012-09-24

下载

人人乐:控股子公司管理办法(2011年修订)2012-09-24]

下载

人人乐:总裁工作细则(2011年修订)2012-09-24

下载

人人乐:高级管理人员薪酬管理制度2012-09-24

下载

人人乐:财务负责人管理制度2012-09-24

下载

人人乐:财务负责人管理制度2012-09-24

下载

人人乐:董事会审计委员会年报审计工作规程2012-09-24

下载

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制2012-09-24

下载

人人乐:年报信息披露重大差错责任追究制度2012-09-24

下载

人人乐:审计机构选聘及评价制度2012-09-24

下载

人人乐:内部审计制度2012-09-24

下载

人人乐:重大信息内部报告制度2012-09-24

下载

人人乐:预算管理制度2012-09-24

下载

人人乐:信息披露事务管理制度2012-09-24

下载

人人乐:内幕信息及知情人管理制度(2011年修订)2012-09-24

下载

人人乐:投资者关系管理制度2012-09-24

下载

人人乐:对外担保管理办法2012-09-24

下载

人人乐:董事会秘书工作细则2012-09-24

下载

人人乐:监事会议事规则2012-09-24

下载

人人乐:关联交易管理办法2012-09-24

下载

人人乐:独立董事制度2012-09-24

下载

人人乐:董事会议事规则2012-09-24

下载

人人乐:股东大会议事规则2012-09-24

下载

人人乐:内部控制制度2012-09-24

下载

人人乐:董事会战略委员会议事规则2012-09-24

下载

人人乐:董事会薪酬与考核委员会议事规则2012-09-24

下载

人人乐:董事会提名委员会议事规则2012-09-24

下载

人人乐:董事会审计委员会议事规则2012-09-24

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