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  董 秘: 蔡慧明
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  证券部电话: 0755-86058141
  公司地址:

深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼

董事会

  公司董事会对股东大会负责,根据公司《章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规规定履行职责。

  

  经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司第三届董事会产生。

  公司第三届董事会现任成员为:

  董事长:何金明

  副董事长:宋琦

  董事:蔡慧明

  董事:何浩

  董事:刘显荣

  董事:黄纲

  独立董事:马敬仁

  独立董事:卜功桃

  独立董事:花涛

  

  董事会行使下列职权:

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  (八)审批公司的融资、授信事项;

  (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十)决定公司内部管理机构的设置;

  (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、首席营运官、首席财务官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  (十二)制订公司的基本管理制度;

  (十三)制订本章程的修改方案;

  (十四)管理公司信息披露事项;

  (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

  (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

  (十七)董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务,公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会予以罢免;

  (十八)当发现控股股东有侵占公司资产行为时,董事会有权立即启动“占用即冻结”机制,即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产;

  (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

  

  公司董事会下设四个专门委员会,分别为:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

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